Investigação sobre fraudes bancárias e lavagem de dinheiro aponta movimentação superior a R$ 120 milhões em criptomoedas
A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (21) um morador do condomínio de alto padrão Sky Residence, localizado na Vila Planalto, em Campo Grande, durante a deflagração da Operação Cyber Trap. A ação investiga um esquema de fraudes bancárias, comercialização de cartões falsificados e lavagem de dinheiro com movimentações milionárias.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes federais apreenderam um veículo Ford Mustang, duas caminhonetes de luxo e um Volkswagen Virtus, além de celulares, computadores, joias, dinheiro em espécie e documentos considerados importantes para o avanço das investigações. Imóveis e outros bens atribuídos ao grupo criminoso também foram sequestrados pela Justiça.
Segundo a investigação, a organização criminosa operava por meio de um site especializado na venda clandestina de cartões bancários falsificados e dados financeiros obtidos ilegalmente. A quadrilha também utilizava empresas de fachada e transações em criptomoedas para ocultar a origem dos valores movimentados, que ultrapassariam R$ 120 milhões.
As apurações tiveram início em 2023, após denúncia apresentada pela Caixa Econômica Federal, que identificou movimentações suspeitas ligadas ao esquema. A partir disso, a Polícia Federal passou a monitorar contas bancárias, transações digitais e possíveis conexões interestaduais da organização.
Ao todo, cerca de 44 policiais federais participaram da operação, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Campo Grande e Campo Limpo Paulista. A investigação segue em andamento para identificar outros integrantes da quadrilha e rastrear o destino dos recursos obtidos de forma ilegal.